 |
| Cảnh sát Mozambique tiếp nhận báo cáo về tổng cộng 185 vụ bắt cóc và ít nhất 288 người đã bị bắt vì tình nghi liên quan đến loại tội phạm này kể từ năm 2011. Ảnh minh họa. (Nguồn: Club of Mozambique) |
Đây là kết quả báo cáo phân tích chiến lược do Văn phòng tình báo tài chính (GIFiM), một đơn vị chuyên trách thuộc Bộ Kinh tế và Tài chính Mozambique thực hiện.
| Tin liên quan |
 Guatemala hỗ trợ người tị nạn Mexico khỏi nạn bạo lực băng đảng |
Tài liệu phân tích các thông tin liên quan các hoạt động rửa tiền từ tháng 1/2014-5/2024, phát sinh từ các vụ bắt cóc. Số tiền này được giấu trong nhiều tài khoản khác nhau, do các nghi phạm, người thân của nghi phạm và các công ty nắm giữ, kiểm soát hoặc chuyển ra nước ngoài với nhiều lý do khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc tội phạm của số tiền.
GIFiM phát hiện số tiền hơn 2,1 tỷ Meticais, tương đương hơn 33 triệu USD, đã được chuyển đi thông qua các hình thức rửa tiền, liên quan đến các hoạt động tội phạm bắt cóc tống tiền, giam giữ người, sở hữu vũ khí trái phép, ám sát, liên kết để phạm tội/vi phạm hình sự, tội phạm thuế, gian lận, làm giả tài liệu và tài trợ khủng bố.
GIFiM còn cho biết có bằng chứng tình nghi một số thành viên lực lượng quốc phòng, an ninh và thẩm phán Mozambique có dính líu những vụ việc này.
| Điểm tin thế giới sáng 25/6: Nga bắn pháo hạm ở Biển Nhật Bản, Pháp lo ngại bất ổn an ninh, Tổng thống Peru thăm Trung Quốc Báo Thế giới & Việt Nam điểm một số tin tức thế giới đáng chú ý sáng nay, 25/6. |
| Tổng thống Bulgaria bất đồng với chính phủ về xung đột Ukraine Tổng thống Bulgaria Rumen Radev ngày 27/6 từ chối dẫn đầu phái đoàn nước này tham dự hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Tổ ... |
| Ứng viên Tổng thống Tunisia bị cáo buộc rửa tiền Lãnh đạo đảng đối lập Tunisia, ông Lotfi Mraihi, người tuyên bố ý định tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ... |
| Hàn Quốc cảnh báo nạn buôn bán 'ma túy zombie' - gây nghiện mạnh hơn 50 lần heroin Theo báo cáo của Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 14/7, hoạt động buôn bán bất hợp pháp fentanyl, ... |
| Lo ngại vấn nạn di cư, Mỹ và Costa Rica xem xét giải pháp mới Bộ trưởng Ngoại giao Costa Rica Arnoldo André hôm 18/7 thông báo, nước này đang nghiên cứu thúc đẩy một thỏa thuận về người di ... |
